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into,东华动力股份有限公司2018年度报告摘要,江都天气

2019-04-19 11:12:43 投稿作者:admin 围观人数:208 评论人数:0次

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档处理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以1,597,389,967为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.37元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。除此分配计划外,公司2018年以回购股份办法现金分红的金额402,933,291.91元。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

东华动力建立于1996年,自2008年上市以来,公司一向专心于烷烃资源的进口、出售和深加工,安身华东商场,面向全球,广泛引进全球优质烷烃资源,效劳我国经济社会展开。现已成为全球最大的烷烃资源归纳运营商,LPG买卖量名列全球前茅,接连六年连任全国液化气进口和出售量职业榜首,全球油气企业100强,我国民营企业500强。

注册管帐师报名时刻

公司确立了以LPG出售为根底,以LPG深加工及氢能展开为方向的展开格局,经过上游资源掌控、中游完善分销体系和财物配套、下流展开工业归纳运用等已构成完好的丙烷-丙烯-聚丙烯全工业链。近年来经过不断展开壮大本身实力,完善工业链上下流资源配置,全工业链优势尽显,“新动力、新材料”双线展开战略成效明显,商场和事务结构逐渐晋级,中心竞争力和盈利才能不断进步。

公司首要事务规划包括烷烃资源世界国内买卖、终端零售、烷烃资源深加工以及氢能归纳运用等板块。

1、液化石油气国内出售

公司接连六年成为我国最大的液化石油气进口商和分销商,职业龙头位置继续稳固。宁波、太仓、张家港、钦州港构成“LPG职业榜首港”,依港而建的四大库区和东营库构成“五点一线”的全滨海库容区域布局,掩盖华东-华中-华北-华南区域。依托国内最大规划的LPG仓储基地和物流码头设备,不断加速出售网络提质晋级,出售区域及商场份额居职业抢先位置。事务规划包括江、浙、沪,长江沿岸的江西、湖北、湖南,西南区域的广西、云南、贵州,华北的山东、河南、河北等省份。国内出售事务以批发和分销事务为主,效劳于国内二、三级批发商和工商业客户,以及近年来敏捷兴起的深加工工业。

2、液化石油气世界买卖

环绕全球优质烷烃资源,以新加坡世界运营中心为支点,整合码头、仓储物流等资源展开全球买卖。2018年完结买卖量约1070万吨,买卖规划位居全球职业前列。经过复出口、转口、换货等多元化买卖办法完结世界买卖事务跨越式展开,首要买卖区域包括:南美洲、非洲、澳大利亚、亚太区域的日本、韩国、台湾、印度、印度尼西亚、越南等国家,经过船贸结合、产贸结合等办法,继续扩展买卖规划,晋级客户协作联系,增强买卖话语权,逐渐进步区域定价权,构成强壮的职业影响力。

3、LPG国内终端零售

得益于“蓝天工程”、煤改气、油改气等国家方针的影响,国内终端零售事务迎来了高速展开期。首要包括LPG轿车加气事务和民用三级站事务。轿车加气事务环绕三大库区运送半径规划出资建造LPG加气站,首要散布于江苏、上海等区域,包括张家港、盐城、南通、淮安、上海、昆山等15个LPG轿车加气站,现有客户以出租车、网约车等营运车辆为主。民用三级站简称钢瓶零售充装站,经过出资建造或并购液化气充装站和效劳网点运营,首要以城乡结合部及城镇为主,运营办法包括自营和联合运营等,共有10个三级站点,站点区域首要散布于浙江台州市、江苏的苏州市、无锡市、盐城市、常州市、南通市等地。依托强壮的区域性品牌影响力和出售网络,立异运营办法,大力推动物联网途径建造,完结线上线下深度交融,推动三级站事务办法晋级,打造LPG终端零售才智全新业态。

4、新材料出产制作

公司以新动力事务为根底,以新材料工业展开为方向,环绕我国经济兴旺的长三角经济带大力布局LPG下流深加工工业。秉承绿色、环保、低碳的展开理念,以碳纤维、3D打印的基料母料和高端复合新材料为展开方向,活跃打造战略性新材料工业基地。具有我国最大规划的烷烃资源深加工工厂,张家港新材料和宁波新材料两个烷烃资源归纳运用项目具年产126万吨丙烯、80万吨聚丙烯产能;宁波新材料项目(二期)包括66万吨/年丙烷脱氢制丙烯设备及相关配套项目等正赶紧建造中,估量2019年末建成,宁波三期包括2*40万吨/年聚丙烯项目正同步建造中,以丙烯下流商场运用广泛的聚丙烯为工业链结尾产出物,瞄准高附加值的复合新材料商场。经过大力施行立异战略,精细化处理,提优增效,进步LPG深加项目运营处理水平,尽力打造世界一流的新材料出产制作商。

5、氢能归纳运用:氢能工业内在丰厚,展开潜力巨大。氢动力广泛运用于燃料电池车辆、发电等范畴,可代替石油和天然气,氢能工业有望归入国家动力战略规划。公司充分运用LPG深加工项目的副产品氢气,借力区位优势,布局加氢站,打通氢能运送通道,完善氢能供给链,打造新的战略添加点,增强公司可继续展开才能。张家港东华港城加氢站是现在江苏区域首个商业化运营加氢站,标志着氢能归纳运用获得实质性展开。

3、首要管帐数据和财务指标(1)近三年首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是(1)公司债券根本信息(2)公司债券最新盯梢评级及评级改变状况

联合信誉评级有限公司作出最新盯梢评级的时刻为2018年6月21日,评级效果:东华动力股份有限公司主体信誉等级为AA+,评级展望为“安稳”,东华动力股份有限公司发行的“15东华01”和“15东华02”债券信誉等级为AA+。

估量联合信誉评级有限公司作dear出最新盯梢评级的时刻为2019年4月中下旬至2019年6月中上旬,评级效果宣布地址见联合信誉评级有限公司官方网站及巨潮资讯网。

陈说期内,公司发行了6.00亿元“18东华动力SCP001”、 6.00亿元“18东华动力SCP002”、6.00亿元“18东华动力GN001”。大公世界资信点评有限公司对“18东华动力SCP001”、 “18东华动力SCP002”、“18东华动力GN001”进行了主体评级,评级效果与联合信誉评级有限公司的评级效果不存在差异状况。

注:公司应宣布资信评级组织依据陈说期状况对公司债券作出最新盯梢评级的时刻(估量)、评级效果宣布地址,提示出资者重视。

陈说期内资信评级组织对公司及公司债券进行不定时盯梢评级的,公司应当宣布不定时盯梢评级状况,包括但不限于评级组织、评级陈说出具的时刻、评级结论及标识所代表的支气管扩张意义等,并要点阐明与上一次评级效果的比照状况。如评级发作改变,公司还应当宣布相关改变对出资者恰当性的影响。

陈说期内资信评级组织因公司在我国境内发行其他债券、债券融资东西对公司进行主体评级的,应宣布是否存在评级差异状况。

(3)到陈说期末公司近2年的首要管帐数据和财务指标

单位:万元

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

一、概述

2018年,全球经济增速成企稳态势,国内宏观经济整体平稳,受中美买卖战和金融去杠杆缩短的影响,经济下行压力增大。

陈说期内,公司在内生式展开根底上,要点进行资源整合,充分运用财物规划、上游质料掌控、全工业链等优势,归纳布局仙绿妙语,多措并重,确保各项出产运营安全平稳运转,大力施行立异战略,LPG深加工项目产销达预期,LPG买卖规划跻身全球前列,批发分销事务上了新台阶,运营处理水平大幅进步。加氢站和物联网途径建造获得新打破,宁波新材料二期、三期等项目按计划稳步推动,运营规划及获利水平继续进步,主营事务获得预期作用,较好地完结了各项运营使命。

2018年,公司全年完结LPG买卖总量约1070万吨,再立异高,赢利总额同比继续添加,职业龙头位置日益稳固。一是经过买卖、出产、物流深度交融,世界买卖事务展开迅猛。经过扩展进口买卖、转口换货买卖、表里商场联动等多种行动,进步世界买卖协作联系,进步买卖的深度和广度;精准剖析油气职业改变趋势,稳健运营,镇定应对中美买卖胶葛带来的冲击,完结世界买卖事务量质同升;进一步促进国内LPG深加工项目、批发事务、零售事务的事务进步,进步在LPG世界买卖中的话语权和主动权,稳固并扩展在LPG世界买卖体系中的抢先优势;二是国内买卖坚持客户为导向,捉住职业革新机会,稳固江浙沪中心商场,拓宽江西、西南、山东等新式商场,深化山东、西南商场的战略布局,调整西南商场的产品结构,与当地二、三级批发商协作联系晋级,批发分销事务再上新台阶,新式商场增速加速;三是终端事务进入转型展开期,要点推动“物联网、加氢站”两个项目建造,建成江苏区域首个商业化加氢站,物联网建造全面提速推动。继续夯实加气站和终端零售根底事务,加大终端站点资源整合力度,扩展商场辐射规划,河北邯郸工业客户开发获得打破,倾力打造公司未来清洁动力终端商场事务新布局;四、是LPG深加工项目盈利达预期,全年共出产聚丙烯80万吨、丙烯106万吨,项目经into,东华动力股份有限公司2018年度陈说摘要,江都气候营处理水平大幅进步。以“处理提质、出产提效、安全至上”的理念,以安全出产为底线,经过不断优化深加工产品结构,施行降本增效战略,全面进步项目运营处理水平缓出产功率,进步项目的经济效益。

2018年完结运营总收入4,894,286.43万元,比上年同期添加49.77%;归归于母公司一切者的净赢利107,844.16万元,比上年同期添加1.45%;根本每股收益0.6642元。

二、主营事务剖析(一)液化石油气出售事务

2018年全球石油商场根本面重回平衡后,再度转为宽松,世界油价震动上行后又深度下挫。以下为2018年世界原油及华东区域进口、国产LPG价格比照图。

陈说期内,世界买卖事务量质进步,买卖量再立异高。一是针对中美买卖战的杂乱局势,施行稳健运营战略,决断抉择计划,调整买卖办法,加大转口、换货买卖量,躲避买卖危险;二是买卖办法挑选日趋老练。经过精准剖析全球油气职业展开态势以及加大对中东、北美货源地的货源产销、时局动态剖析,灵敏挑选买卖办法,与世界干流的出产商、买卖商达战略协作联系,有用操控收购本钱;三是施行大部分统筹运营处理。整合买卖、收购、物流、批oral发等事务单元,进步协同才能,优化人员结构、操作流程,坚持信息及时同享,内部调整作用显着,功率大幅度进步;四是采纳期货现货、区域换货、时刻换货、国内与世界商场联动的运营战略,完结多元化买卖,进一步增强买卖话语权;五是优化船运资源,进步船队运营处理水平,经过降能耗,缩短滞港期等,进步船务运作水平,进步船运经济效益。全年买卖量约1070万吨,进口量约470万吨,转口into,东华动力股份有限公司2018年度陈说摘要,江都气候出售约537万吨。

陈说期内,获益于煤改气、蓝天工程等方针影响,民用燃气需求增强动力微弱,国内买卖部捉住职业革新机会,坚持以客户需求为导向,稳固江浙沪中心商场,活跃拓宽江西、闽东、河南、西南、山东等新式商场,新式商场增速加速,批发分销事务再上新台阶。一是充分发挥四大码头和五大库区的资源禀赋优势,聚集长三角及华中、华北、西南商场,全面进步与二、三级批发商及工商业客户的协作联系,加大LPG代替天然气、煤、油客户的客户开发作业,活跃发掘职业添加潜力,批发分销事务销量同比大幅度添加;二是山东商场事务量质同升,深加工客户的销量坚持安稳添加。宁波库与东营库进行战略调整,削减发货时刻,下降运送费用,带动山东船运事务量进步。针对山东深加工客户需求,灵敏挑选计价办法,影响事务量添加,东营库的运送通道改变为山东商场的未来展开打下坚实根底;三是以钦州码头库为支点扩展西南商场辐射规划。活跃调整产品出售结构,靠近商场需求,西南商场占有率初次超越50%。滇、黔、贵区域受制于地势结构和经济展开速度的影响,LPG作为民用燃气的需求潜力巨大,已与西南商场干流的二、三级批发商到达战略协作联系,客户集聚效应加速,已成为西南商场最具影响力的燃气供货商之一;四是大幅进步出售处理水平。经过增进客户互动、施行针对性区域出售计划、加强信息搜集及行情信息剖析、进步物流配套效劳质量等方面进步出售效劳水平缓客户满意度。国内买卖全年完结出售量约393万吨。

(二)轿车加气事务

2018年,终端事业部不断夯实LPG加气站和三级站事务,推动“物联网、初一女孩加氢站”两个项目建造展开,终端零售事务销量继续进步,加气站客户联系日益结实。一是建成江苏省首个商业化加氢站并成功试运转。东华港城加氢站已为港城公交集团15辆氢能料公交车供给加氢效劳,标志着氢能归纳运用获得实质性展开。公司两个PDH项目设备副产氢气6万吨/年,是公司氢能工业继续展开的源动力,将充分运用高纯度氢气资源及途径优势,布局加氢站,打通氢能运送通道,完善氢能供给链,打造新的战略添加点;二是2018年,受天然气荒和制品油价格机制调整的影响,LPG加气事务较上年同期大幅添加;三是活跃运用LPG安全性、经济高效、续航路程等优势,稳步拓宽LPG车用事务,稳固出租车客户,要点展开网约车客户开发作业,发掘汽食谱车加气事务潜力,进步效劳水平,张家港、阜宁、南通、句容站客户数量稳中有升,网约车客户数量添加显着;四、稳固中心区域商场占有率,扩展区域品牌影响力,拓宽加气站幅射规划,进步车辆改装技能和效劳。

(三)液化石油气钢瓶零售事务

陈说期内,全面推动“优能火”物联网途径建造,做强中心区域三级站事务规划。一是进一步加大统筹力度,建立领导小组,装备专门力气,构建跨部分跨区域的高位协谐和高效运作机制,以新式复合材料气瓶为载体,加速推动“优能火”物联网途径建造。充分运用公司在终端区域布局及客户集群优势,精准剖析职业痛点、客户需求及职业未来展开方向,立异运营办法,引进智能化新式复合瓶,植入智能模块,经过线上与线下武极风岚舞交融,供给智能化、安全、便当的一站式才智生活效劳,打造职业新生态。物联网途径整体结构已开端建立完结,新式气瓶标定、物联网模块开发、专利申报、试运营中心区域挑选、云途径和客户联系体系建造等作业正全面推动中,力求2019年中上线运营,推动LPG终端职业的工业革新,引领LPG终端零售职业的展开;二是对三级站优化调整,立异处理,靠近方针客户,添加客户黏度,大力推动“优能火”品牌建造,以效劳带来增值,进步客户满意度,进步品牌影响力;三是河北邯郸区域LPG事务拓宽获得打破,已与邯郸区域40余家工业客户到达气源供给协议。邯郸将作为公司LPG进入华北商场的试点城市,为将来进入华北逆代替工业天然气商场供给重要的样板和衬托,LPG贮存基地和充装站、加气站建造正在有序进行。

(四)新材料工业项目

公司以“新动力、新材料”双轮驱动为展开战略,新动力、新材料工业列入国家七大战略性新式工业,公司战略与国家战略高度契合,无论是在商场规划、职业生长等方面具有宽广的展开空间。PDH项目具有清洁环保、节能高效等特色,是新式绿色化工的代表,公司已建成国内最大规划的轻烃资源归纳运用工厂,出产聚丙烯等根底石化产品,大力推动改性聚烯烃类新材料工业的展开,致力于打造烷烃资源深加工职业全球一流的出产制作商。

陈说期内,张家港新材料和宁波新材料两个LPG深加工项目盈利达预期。建立研制中心,加大新产品新商标的研讨开发,坚持“处理提质、出产提效、安全至上”的运营理念,坚持安全出产底线,不断优化深加工产品结构,降本增效,全面进步项目运营处理水平、出产功率、项目经济效益。

张家港新材料项目

一是抓运转体系建造。顺畅经过安全出产标准化2级企业检验和质量、环境、安整体系证明复审;二是抓安全出产处理。排查安全隐患约300项,准时高质完结整改,加大要害机组定dsa期特护和日常监测,压力容器特种设备定时检验;三是进步新产品M251H、M15H、Y381H的产值,进步副产氢气、蒸汽资源收回运用率;四是精细化处理提优增效。经过狠抓提优增效各项施行计划的履行,开源节流,降本增效,确保既定方针完结,不断筑牢安稳根底,继续进步处理水平,有用减低出产本钱,进步项目经济效益。

宁波新材料项目

一是抓技能和处理队伍建造,进步处理水平缓操作技能。经过继续优化工艺操作,进步设备单耗处理,设备运转功率明显进步;二是运用聚烯堂电商途径推行优势及营销网络的资源优势,拓宽产品出售途径,加大出口出售力度;三是继续加大研制立异才能,共开发5个新商标产品,为公司调整产品结构、进步产品附加值供给了有力支撑;四是活跃推动宁波新材料二期、三期项目建造,充分调动各方资源,总结前期项目经历,优化项目预算、施工、后勤等各环节,组成项目攻坚组,为项目如期竣工打下坚实根底。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

单位:元

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财务陈说的相关事项(1)与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

依据财务部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号),本公司对财务报表列报项目进行了以下调整:

1.财物负债表:将原“应收收据”及“应收账款”项目归并至“应收收据及应收账款”;将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”;将原“固定财物”及“固定财物整理”项目归并至“固定财物”;将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”;将原“敷衍收据”及“敷衍账款”项目归并至“敷衍收据及敷衍账款”;将原“敷衍利息”“敷衍股利”及“其他敷衍款”项目归并至“其他敷衍款”;将原“长时刻敷衍款”及“专项敷衍款”项目归并至“长时刻敷衍款”。

2.赢利表:将“处理费用”项目分拆“处理费用”和“研制费用”明细项目列报;赢利表中“财务费用”项目下添加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

3.一切者权益变化表:新增“设定获益计划变化额结转留存收益”项目。

期初及上期(2017年12月31日/2017年度)受影响的财务报表项目明细状况如下:

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财务陈说比较,兼并报表规划发作改变的状况阐明

适用 不适用(4)对2019年1-3月运运营绩的估量

证券代码:002221 证券简称:东华动力 布告编号:2019-038

东华动力股份有限公司

关于管帐方针改变的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

东华动力股份有限公司(以下简称“公司”或“东华动力”)第四届董事会第三十七次会议审议经过了《关于管帐方针改变的计划》,董事会和监事会赞同公司依据财务部公布的相关规矩对公司管帐方针做出相应的改变,详细状况如下:

一、本次管帐方针改变概述:

1、管帐方针改变原因

财务部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会【2018】15号),公司依据要求对财务报表列报项目进行了调整。

2、改变前选用的管帐方针

本次管帐方针改变前,公司履行财务部发布的《企业管帐准则根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩。

3、改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司将按财务部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会【2018】15号)相关规矩编制财务报表。

除上述管帐方针改变外,其他未改变部分,仍依照财务部前期颁布的《企业管帐准则根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业 管帐准则解说布告以及其他相关规矩履行。

二、本次管帐方针改变对公司的影响

依据财务部财会【2018】15号文件的相关规矩,公司调整以下财务报表的列报,并对可比管帐期间的比较数据进行相应调整:

1.财物负债表:将原“应收收据”及“应收账款”项目归并至“应收收据及应收账款”;将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”;将原“固定财物”及“固定财物整理”项目归并至“固定财物”;将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”;将原“敷衍收据”及“敷衍账款”项目归并至“敷衍收据及敷衍账款”;将原“敷衍利息”“敷衍股利”及“其他敷衍款”项目归并至“其他敷衍款”;将原“长时刻敷衍款”及“专项敷衍款”项目归并至“长时刻敷衍款”。

2.赢利表:将“处理费用”项目分拆“处理费用”和“研制费用”明细项目列报;赢利表中“财务费用”项目下添加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

3.一切者权益变化表:新增“设定获益计划变化额结转留存收益”项目。

本次管帐方针改变仅对财务报表项目列示发生影响,对公司财物总额、负债总额、净财物、净赢利、一切者权益等均不发生影响。

三、公司董事会审议本次管帐方针改变的状况

公司董事会以为,本次管帐方针改变能够愈加客观公正地反映公司财务状况和运营作用,为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息。本次管帐方针改变仅对财务报表项目列示发生影响,对公司财物总额、负债总额、净财物、净赢利、一切者权益等均不发生影响。本次管帐方针改变契合公司的实践状况,契合《企业管帐准则》及相关规矩,不存在危害公司及中小股东利益的四书状况。因此,赞同本次管帐方针改变。

四、公司独立董事对此事项宣布了赞同的独立定见

公司本次管帐方针改变契合新管帐准则相关规矩,契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》有关管帐方针及管帐估量改变的规矩,一起也表现了管帐核算实在性与慎重性准则,能愈加客观公正地反映公司的财务状况和运营作用,契合公司及一切股东的利益。

本次管帐方针改变仅对财务报表项目列示发生影响,对公司财物总额、负债总额、净财物、净赢利、一切者权益等均不发生影响。本次管帐方针改变契合公司的实践状况,契合《企业管帐准则》及相关规矩,不存在危害公司及中小股东利益的状况。因此,赞同本次管帐方针改变。

五、公司监事会对本次管帐方针改变的定见

本次管帐方针改变能愈加客观公正地反映公司的财务状况和运营作用,契合公司及一切股东的利益。本次管帐方针改变仅对财务报表项目列示发生影响,对公司财物总额、负债总额、净财物、净赢利、一切者权益等均不发生影响。本次管帐方针改变契合公司的实践状况,契合《企业管帐准则》及相关规矩,不存在危害公司及中小股东利益的状况。因此,赞同本次管帐方针改变。

特此布告。

董事会

2019年4月18日

证券代码:002221 证券简称:东华动力 布告编号:2019-039

关于给予子公司银行授信担保的布告

一、担保状况概述

为满意子公司事务展开的需求,公司第四届董事会第三十七次会议审议赞同公司为子公司东华动力(新加坡)世界买卖有限公司(以下简称“新加坡东华”)、东华动力(宁波)新材料有限公司(以下简称“宁波新材料”)向相关协作银行请求的一共10.44亿元人民币归纳授信额度供给担保,担保期限以实践签定的担保合同为准。详细状况如下:

二、被担保人的根本状况

1、东华动力(新加坡)世界买卖有限公司系经公司第二届董事会第十五次会议赞同建立,注册资本6,120万美金,为公司建立的专门从事液化石油气世界买卖的子公司,公司具有其控股权。截止2018年12月31日,公司总财物555,757.44万元,总负债394,757.61万元,一切者权益160,999.83万元,财物负债率71.03%。2018年度完结运营收入3,038,844.33万元,完结运营赢利19,225.59万元,净赢利17,360.06万元。

2、东华动力(宁波)新材料有限公司(原公司名“宁波福基石化有限公司”)建立于2012年10月25日,注册资本358,000.万元,住所为宁波大榭开发区东港北路6号。运营规划: 丙烯、氢气的出产(详见证书编号(ZJ)WH安许证字(2018)-B-2427号安全出产许可证);其他危险化学品:正丁烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷的批发(以上项目在许可证有用期内运营);聚丙烯的制作、加工; 石油制品、化工产品、五金交电、建筑材料的批发;自营和署理各类产品及技能的进出口事务,但国家限制公司运营或制止进出口的产品及技能在外;国内陆路货运署理。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。截止2018年12月31日,该公司总财物867,910.81万元,总负债555,217.63万元,一切者权益312,693.18万元,财物负债率63.97%。2018年度完结运营收入442,166.73万元,完结运营赢利40,704.10万元,净赢利30,986.22万元。

三、担保协议的首要内容

依据拟签署的确保协议合同,本次担保的办法为连带责任确保,所担保的主债务为新加坡东华、宁波新材料与债务人银行别离签定的《银行授信协议》、《最高额不行吊销担保书》等项下债务。新加坡东华项下银行的总金额不超越5.44亿元人民币。宁波新材料项下银行的总金额不超越5亿元人民币。

四、董事会和独立董事定见

公司为子公司新加坡东华、宁波新材料向相关协作银行请求的归纳授信额度供给担保,以确保其开辟事务展开之需求。公司实践持有被担保公司控股权,上述公司财物优秀、运营安稳、财务状况和资信状况杰出。

新加坡东华为公司建立的专门从事液化石油气世界买卖的子公司,所担保额度首要用于原材料收购的信誉证开立等事务,归于正常的运营性事务,资金回笼安稳牢靠;公司实践持有宁波新材料控股权,所担保额度首要用于项目工程建造和运营,项目盈利远景杰出,资金安全和回款均安稳牢靠。

公司董事会和独立董事以为:本公司实践持有上述被担保公司控股股权,其 财物优秀、运营安稳、财务状况和资信状况杰出。公司对内部担保信誉的运用和 处理等,建立了担保处理制度,以及严厉的内部财务操控、审计监督制度;对有关事务的展开拟定了完善的处理制度和抉择计划、履行流程;对各项事务来往拟定了 信誉点评体系和信誉处理制度。为此,公司对其担保危险可控,契合公司事务发 展的需求,不会对公司发生晦气影响。上述担保契合有关方针法规和公司章程的 规矩,契合公司事务展开的需求,赞同公司为其担保。

第四届董事会第三十七次会议审议赞同上述担保事项,2018年第六次暂时股东大会已审议经过《关于给予子公司银行归纳授信担保额度及授权董事会赞同 的计划》,授权董事会在本年度担保额度(外币按同期汇率折算)及有用期内, 依据银行授信批阅状况,赞同对子公司供给担保。公司为子公司新加坡东华、宁波新材料向相关协作银行请求归纳授信供给担保的计划经董事会审议经往后即收效。

五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量

1、截止本布告日,东华动力为南京东华动力燃气有限公司的实践担保金额为9.94亿元,东华动力为宁波百地年液化石油气有限公司的实践担保金额为2.47亿元,东华动力为东华动力(张家港)新材料有限公司的实践担保金额为28.63亿元,东华动力为东华动力(宁波)新材料有限公司的实践担保金额为36.20亿元,东华动力为东华动力(新加坡)世界买卖有限公司的实践担保金额为4.43亿元,东华动力为子公司担保金额算计为81.67亿元,占2018年12月31日经审计归归于母公司净财物的份额为97.36%。

2、公司为东华动力(新加坡)世界买卖有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定时租船协议》(算计肆艘船)供给履约担保。(经第三届董事会第七次会议审议经过,详细内容见2014年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo与致虚妹丈.com.cn布告)。

3、公司为东华动力(新加坡)世界买卖有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定时租船协议》(壹艘船)供给履约担保。(经第三届董事会第十次会议审议经过,详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn布告)。

4、公司为东华动力(新加坡)世界买卖有限公司与Petredec Limited签署《大型液化气冷冻船定时租船协议》(算计叁into,东华动力股份有限公司2018年度陈说摘要,江都气候艘船)供给履约担保。(经第三届董事会第十三次会议审议经过,详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn布告)。

5、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或许因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。

六、备检文件

1、第四届董事会第三十七次会议抉择;

2、东华动力(新加坡)世界买卖有限公司、东华动力(宁波)新材料有限公司有关材料;

董事会

2019年4月 18日

证券代码:002221 证券简称:东华动力 布告编号:2019-035

第四届董事会第三十七次会议抉择布告

东华动力股份有限公司(以下简称“公司”或“东华动力”)第四届董事会第三十七次会议告诉于2019年4月5日以书面、传真、电子邮件办法告诉各位董事。本次董事会于2019年4月18日在公司会议室举行。应到会董事7人,实践到会7人。会议由董事长周一峰掌管,到达法定人数,公司监事和高管人员列席会议,会议契合相关法规,经审议表决经过以下计划:

一、《关于2018年度总司理作业陈说的计划》

经审议,董事会表决经过《2018年度总司理作业陈说》。

表决效果:赞同:7票;对立:0票;放弃:0票。计划经过。

二、《关于2018年度董事会作业陈说的计划》

经审议,董事会表决经过《2018年度董事会作业陈说》,陈说内容详见2019年4月19日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

赞同将计划提交2018年年度股东大会审议。

三、《关于2018年年度财务决算陈说的计划》

经审议,董事会表决经过《2018年年度财务决算陈说》,陈说内容详见2019年4月19日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、《关于2018年年度陈说及其摘要的计划》

经审议,董事会表决经过《2018年年度陈说及其摘要》,陈说内容详见2019年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、《关于2018年年度赢利分配预案的计划》

经审议,董事会表决经过《2018年年度赢利分配预案》:经江苏苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)出具的苏亚审[2019]614号《审计陈说》承认,2018年母公司完结净赢利56,042,770.93元。2018年母公司年头未分配赢利175,349,595.02元,加上当年转入母公司净赢利56,042,770.93元,扣除提取的法定盈利公积金5,604,277.09元,扣除2017年度现金分红77,539,792.73元,至2018年12月31日母公司可供分配的赢利为148,248,296.13元。

公司2018年度赢利分配预案为:拟以1,597,389,967股为基数,向整体股东每10股派发现金0.37元(含税),拟算计派发 59,103,428.78元。母公司剩下未分配赢利转入下年未分配赢利。本次赢利分配不送红股,不以公积金转增股本。因股权鼓励事项回购但未刊出的股份(160,000 股)和公司经过会集竞价买卖办法回购的股份(截止2019年3月31日,累计回购股份52,232,857股)不参加赢利分配。

鉴于公司正在施行股份回购事项,若在计划施行前公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权鼓励行权、再融资新增股份上市等原因此发作改变的,则以未来施行分配计划的股权挂号日的总股本为基数,并依照上述分配份额不变的准则进行调整。

六、《关于公司2018年度内部操控点评陈说的计划》

经审议,董事会表决经过公司《2018年度内部操控点评陈说》。公司独立董事已就该事项宣布独立定见。陈说内容详见2019年4月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、《关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的计划》

经审议,董事会表决经过公司《关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的计划》。陈说内容详见2019年4月19日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、《关于续聘管帐师事务所的计划》

经审议,董事会表决经过《关于续聘管帐师事务所的计划》:赞同续聘江苏苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)担任公司2019年度的审计组织,聘期一年;一起授权董事会抉择其年度审计费用。公司独立董事对此宣布了独立定见。

九、《关于2018年处理层年终奖赏计划的计划》

经审议,董事会表决经过《2018年处理层年终奖赏计划》,依据2018年公司运营实践状况,赞同对公司高档处理人员的年度奖赏薪酬计划如下:总司理吴银龙先生50万元(系其总司理岗位的任职奖赏薪酬)、副总司理高建新先生40万元(系其副总司理岗位的任职奖赏薪酬),副总司理兼署理董事会秘书邵勇健先生40万元,副总司理王建新先生30万元,副总司理严家生先生15万新加坡元,财务总监方涛先生42万元,公司工程部总司理汪波先生30万元,东华动力(宁波)新材料有限公司总司理严维山先生45万元,公司资金处理部总司理茅剑浩先生30万元,公司LPG世界收购部总司理沈斌先生42万元,公司总司理助理兼公司聚丙烯出售部司理易思善先生42万元。上述年度奖赏薪酬金额均为含税数。

吴银龙先生、高建新先生为本年终奖赏计划目标,逃避本计划的表决。

表决效果:赞同:5票;对立:0票;放弃:0票;逃避:2票。计划经过。

十、《关于2018年董事长年终奖赏计划的计划》

经审议,董事会表决经过《2018年董事长年终奖赏计划》,依据2018年公司运营实践状况,赞同公司董事长周一峰女士的年度奖赏薪酬为40万元(含税)。

赞同将本计划提交股东大会审议。

周一峰女士为本年终奖赏计划目标,逃避本计划的表决。

表决效果:赞同:6票;对立:0票;放弃:0票;逃避:1票。计划经过。

十一、《关于管帐方针改变的计划》

经审议,董事会表决经过《关于管帐方针改变的计划》,本次管帐方针改变能够愈加客观公正地反映公司财务状况和运营作用,为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息。本次管帐方针改变骨肉瘤仅对财务报表项目列示发生影响,对公司财物总额、负债总额、净财物、净赢利、一切者权益等均不发生影响。本次管帐方针改变契合公司的实践状况,契合《企业管帐准则》及相关规矩,不存在危害公司及中小股东利益的状况。

公司独立董事对此事项宣布了赞同的独立定见。

内容详见2019年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn宣布的《关于管帐方针改变的布告》。

十二、《关于出资建立江苏聚烯堂供给链处理有限公司的计划》

因公司运营事务需求,为进步工业链运营才能和商场开辟才能,董事会审议赞同:公司控股子公司浙江聚烯堂电子商务有限公司拟出资建立“江苏聚烯堂供给链处理有限公司”,详细状况如下:

1、公司称号:江苏聚烯堂供给链处理有限公司(暂定名,以实践审阅挂号为准);注册地址:南京市栖霞区。

2、注册资本:1,000万元(暂定金额,实践金额以工商挂号为准)。

3、出资额及出资份额:浙江聚烯堂电子商务有限公司出资1,000 万元,持股份额100%。

4、运营规划:供给链处理效劳;塑料质料及制品、助剂、橡胶制品网上出售及相关产品信息咨询、技能效劳;电子商务信息咨询;路途货品运送;货运署理;仓储效劳;网站建造;网络技能咨询效劳;自营和署理货品与技能的进出口(国家限制公司运营或制止进出口货品与技能在外)(实践运营规划以工商挂号为准)。

5、授权浙江聚烯堂电子商务有限公司董事会或董事会授权人士处理签署与该公司建立、项目请求等有关的各类法令文件,并有权依据挂号主管部分的要求对详细计划进行调整。

本次出资不构成相关买卖,不触及《上市公司严重财物重组处理办法》规矩

的严重财物重组事项。

十三、《关于公司及子公司向银行请求归纳授信的计划》

因公司运营事务需求,董事会审议赞同,公司及公司控股子公司东华动力(新加坡)世界买卖有限公司(以下简称“新加坡东华”)、东华动力(宁波)新材料有限公司(以下简称“宁波新材料”)向相关协作银行请求算计不超越13.44亿元人民币的归纳授信(原授信额度10.04亿元人民币),上述额度在获得有关银行批阅后收效。详细状况如下:

截止本次董事会抉择收效日,除了上述新增归纳授信,公司及控股子公司经董事会批阅经过,尚在有用期内的各类归纳授信额度为 254.95亿元,其间:东华动力65.38亿元,控股子公司189.57亿元。已实践运用额度124.67亿元,其间:东华动力30.24亿元,控股子公司93.28亿元(不含本次董事会审议的额度)。

十四、《关于给予东华动力(新加坡) 世界买卖有限公司银行授信担保的计划》

为满意子公司事务展开的需求,董事会审议赞同:为子公司东华动力(新加坡)世界买卖有限公司向有关银行请求的5.44亿元人民币归纳授信供给担保,担保期限以实践签定的担保合同为准。

2018年第六次暂时股东大会已审议经过《关于给予子公司银行归纳授信担 保额度及授权董事会赞同的计划》,授权董事会在本年度担保额度(外币按同期 汇率折算)及有用期内,依据银行授信批阅状况,赞同对子公司供给担保。本议 案经董事会审议经往后即收效。

内容详见2019年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 宣布的《关于给予子公司银行授信担保的布告》。

表决效果:赞同:7票;对立:0 票;放弃:0 票。计划经过。

十五、《关于给予东华动力(宁波)新材料有限公司银行授信担保的计划》

为满意子公司事务展开的需求,董事会审议同凤凰知音意:为子公司东华动力(宁波)新材料有限公司向有关银行请求的5亿元人民币归纳授信供给担保,担保期限以实践签定的担保合同为准。

2018年第六次暂时股东大会已审议经过《关于给予子公司银行归纳授信担 保额度及授权董事会赞同的计划》,授权董事会在本年度担保额度(外币按同期 汇率折算)及有用期内,依据银行授信批阅状况,赞同对子公司供给担保。本议 案经董事会审议经往后即收效。

内容详见2019年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 宣布的《关于给予子公司网易我的世界银行授信担保的布告》。

表决效果:赞同:7票;对立:0 票;放弃:0 票。计划经过。

十六、《关于提请举行2018年年度股东大会的计划》

经董事会审议,赞同提请举行2018年年度股东大会,独立董事将在本次会议上述职。内容详见2019年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》。

董事会

2019年4月18日

证券代码:002221 证券简称:东华动力 布告编号:2019-037

关于举行2018年年度股东大会的告诉

依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩,经公司第四届董事会第三十七次会议审议经过,提请举行2018年年度股东大会,有关事项已刊登于2019年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的办法。现将本次会议的相关事项布告如下:

一、本次股东大会举行的根本状况

1、股东大会届次:东华动力股份有限公司2018年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:举行本次股东大会的计划经公司2019年4月18日举行的第四届董事会第三十七次会议审议经过,契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

4、举行的日期、时刻:

现场会议时刻:2019年5月15日下午:14:00一16:00。

网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的恣意时刻。

5、会议的举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票结合的办法。

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联into,东华动力股份有限公司2018年度陈说摘要,江都气候网投票体系向公司股东供给网络办法的投票途径,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权,同一表决权只能挑选现场投票和网络投票中的一种。其间,网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票办法,同一股份只能挑选其间一种办法。重复投票的,表决效果以榜初次有用投票表决为准。

6、会议的股权挂号日:2019年5月8日。

7、到会目标(1)于2019年5月8日(股权挂号日)下午收市时,在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参加表决,该股东署理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档处理人员。

(3)公司延聘的律师。

8、现场会议地址:公司南京处理部会议室(南京市仙林大路徐庄软件园紫气路1号)

二、会议审议事项

1、《关于2018年度董事会作业陈说的计划》

2、《关于2018年度监事会作业陈说的计划》

into,东华动力股份有限公司2018年度陈说摘要,江都气候

3、《关于2018年年度财务决算陈说的计划》

4、《关于2018年年度陈说及其摘要的计划》

5、《关于2018年年度赢利分配预案的计划》

6、《关于续聘管帐师事务所的计划》

7、《关于2018年董事长年终奖赏计划的计划》

上述计划现已第四届董事会第三十七次会议审议经过,计划内容详见2019年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cnin刘奇fo.com.cn。

本次股东大会对中小出资者的表决将独自计票,并及时揭露宣布。中小出资者指除公司董事、监事、高档处理人员、独自或算计持有公司5%以上股份股东以外的股东。公司独立董事将在本次年度股东大会会议进步行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

四、会议挂号等事项

1、挂号手续:into,东华动力股份有限公司2018年度陈说摘要,江都气候

(1)法人股东凭单位证明、法定代表人授权托付书、股权证明及托付人身份证处理挂号手续;

(2)自然人股东须持自己身份证、证券账户卡;授权托付署理人持身份证、 授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。异地股东可选用信函或传真的办法挂号。

2、挂号地址及授权托付书送达地址:南京市仙林大路徐庄软件园紫气路1号,邮编:210042

信函挂号称号:东华动力有限公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

3、挂号时刻:2019年5月14日9:00-16:30。

4、会务联系人:董事会办公室,黎书文。

联系电话:025-86819806,传真025-86771021

通讯地址:南京市仙林大路徐庄软件园紫气路1号,邮编: 210042

5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

6、网络投票体系异常状况的处理办法:网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

五、参加网络投票的详细操作流程

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在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、备检文件

公司第四届董事会第三十七次会议抉择。

董事会

2019年4月18日

附件一:

参加网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362221。

2、投票简称:“东华投票”。

3、填写表抉择见或推举票数。

本次股东大会的计划为非累积投票计划,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

4、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票计划外的其他一切计划表达相同定见。

在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时,以榜初次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决,再对总计划投票表决,则以放放已投票表决的分计划的表抉择见为准,其他未表决的计划以总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对分计划投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

(4)对同一计划的投票以榜初次有用投票为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2018年5月15日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2018年5月14日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2018年5月15日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

授权托付书

致:东华动力股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本公司(自己)到会东华动力股份有限公司2017年年度股东大会,对以下计划以投票办法代为行使表决权:

本次股东大会提案表抉择见表(以在下表“表抉择见”栏内的“赞同”、“对立”、“放弃”之一栏内打“”表明)

关于本次股东大会在本授权托付书中未作详细指示的,署理人有权按自己的志愿表决。

托付人名字或称号(签章): 托付人持股数:

托付人证件证号码: 托付人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

托付书有用期限: 托付日期:2019年 月 日

注:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付有必要加盖单位公章。

证券代码:002221 证券简称:东华动力 布告编号:2019-036

第四届监事会第十八次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

东华动力股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2019年4月18日在公司会议室举行。本次会议的告诉已于201effort9年4月5日以书面、电话、传真、电子邮件等办法告诉各位监事。应到监事3人,实到监事3人,会议由余华杰监事长掌管,到达法定人数,公司部分高档处理人员列席会议。契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规矩。

经与会监事审议,表决经过如下计划:

一、《关于2018年度监事会作业陈说的计划》

监事会审议经过《2018年监事会作业陈说》,陈说内容详见2019年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决效果:赞同:3票;对立:0 票;放弃:0 票。计划经过。

二、《关于2018年年度陈说及其摘要的计划》

经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅东华动力股份有限公司2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。陈说内容详见2019年4月19日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决效果:赞同:3票;对立:0 票;放弃:0 票。计划经过。

三、《关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的计划》

监事会审议经过公司《关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的计划》。陈说内容详见2019年4月19日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决效果:赞同:3票;对立:0 票;放弃:0 票。计划经过。

四、《关于2018年年度赢利分配预案的计划》

经审议,监事会表决经过《20into,东华动力股份有限公司2018年度陈说摘要,江都气候18年年度赢利分配预案》:经江苏苏亚金诚管帐师事务所(特别一般合伙)出具的苏亚审[2019]614号《审计陈说》承认,2018年母公司完结净赢利56,042,770.93元。2018年母公司年头未分配赢利175,349,595.02元,加上当年转入母公司净赢利56,042,770.93元,扣除提取的法定盈利公积金5,604,277.09元,扣除2017年度现金分红77,539,792.73元,至2018年12月31日母公司可供分配的赢利为1高达0048,248,296.13元。

公司2018年度赢利分配预案为:拟以1,597,389,967股为基数,向整体股东每10股派发现金0.37元(含税),拟算计派发 59,103,428.78元。母公司剩下未分配赢利转入下年未分配赢利。本次赢利分配不送红股,不以公积金转增股本。因股权鼓励事项回购但未刊出的股份(160,000 股)和公司经过会集竞价买卖办法回购的股份(截止2019年3月31日,累计回购股份52,232,857股)不参加赢利分配。

鉴于公司正在施行股份回购事项,若在计划施行前公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权鼓励行权、再融资新增股份上市等原因此发作改变的,则以未来施行分配计划的股权挂号日的总股本为基数,并依照上述分配份额不变的准则进行调整。

证券代码:002221 证券简称:东华动力 布告编号:2019-040

2018

年度陈说摘要(下转B38版)

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